他带着两名助手，把自己关在一个由会议室改造的“作战室”里，整整七天七夜。房间的墙壁上，贴满了打印出来的银行流水单，密密麻麻的数字和箭头，构成了一幅比星象图还要复杂的资金流向图。
赵承平每天都会进去看一眼。他看到的是三个如同老僧入定般的身影，耳边是永不停歇的键盘敲击声和计算器那清脆的“嗒嗒”声。空气中弥漫着浓烈的咖啡和泡面的味道，以及一种名为“专注”的强大气场。
赵承平知道，老李他们正在做的，是一项极其枯燥且浩繁的工作。他们需要从宏达建筑公司自成立以来的数万条银行交易记录中，找出那些被精心伪装过的、非法的资金转移。这就像是在一片巨大的沙漠里，寻找几粒被染了色的沙子。
直到第八天的清晨，当赵承平再次推开门时，满眼血丝、胡子拉碴的老李，从堆积如山的A4纸后抬起头，对他露出了一个疲惫但却无比兴奋的笑容。
“赵队，”他推了推鼻梁上的眼镜，指着面前电脑屏幕上的一张资金流向图，“抓到狐狸尾巴了。”
赵承平立刻凑了过去。
屏幕上，是一张被老李用不同颜色标记出来的、错综复杂的资金流转网络图。
网络的中心，是宏达建筑的公司账户。老李指着其中一条粗大的红色线条说道：“你看这里，城西区文化中心翻新工程的中标公示刚过三天，区财政拨付的第一笔三百万工程预付款一到账，宏达的账户上，立刻就有二百八十万，以‘支付材料预付款’的名义，转给了七家不同的建材公司。”
“这看起来很正常。”赵承平说道。
“表面上是。”老李的嘴角勾起一丝冷笑，“但这七家公司，我都查过了。其中六家是真实的，但规模都很小，宏达和他们之间的单笔交易额，都在五万到十万之间，符合正常的商业逻辑。但问题出在第七家。”
他用鼠标点了一下那家公司的名字——“鸿运建材贸易行”。
“这家公司，”老李的声音压低了，“是个空壳公司。注册地址是假的，法人代表是个七十多岁的、一直在乡下种地的老农民，他甚至连自己名下有家公司都不知道。而那笔高达二百二十万的巨款，在打入这家‘鸿运建材’的账户后，没有停留超过十分钟，就立刻被拆分成了几十笔数额不等的款项，像天女散花一样，流向了全国各地的二十三个个人账户。”
赵承平的心，猛地一沉。这是最典型的、也是最难追查的洗钱手法！利用空壳公司做中转，再通过多级账户进行分散转移，最终让资金的去向变得扑朔迷离。
“能追到最终的收款人吗？”他急切地问。
“很难，但不是没可能。”老李眼中闪烁着猎人般的光芒，“对方很狡猾，这二十三个一级账户，大部分也是用别人的身份证开的‘人头账户’。但是，他们犯了一个错误。”
他放大了一张银行的ATM机取款监控截图。画面虽然模糊，但可以清晰地看到，一个戴着帽子和口罩的男人，正在从其中一个“人-owned”账户里取钱。
“通过对全市所有ATM机在同一时间段内的取款记录进行大数据比对和人脸识别初步筛查，我们锁定了五名重点嫌疑人。经过进一步的身份核实，其中一个人的身份，让我们喜出望外。”
赵承平每天都会进去看一眼。他看到的是三个如同老僧入定般的身影，耳边是永不停歇的键盘敲击声和计算器那清脆的“嗒嗒”声。空气中弥漫着浓烈的咖啡和泡面的味道，以及一种名为“专注”的强大气场。
赵承平知道，老李他们正在做的，是一项极其枯燥且浩繁的工作。他们需要从宏达建筑公司自成立以来的数万条银行交易记录中，找出那些被精心伪装过的、非法的资金转移。这就像是在一片巨大的沙漠里，寻找几粒被染了色的沙子。
直到第八天的清晨，当赵承平再次推开门时，满眼血丝、胡子拉碴的老李，从堆积如山的A4纸后抬起头，对他露出了一个疲惫但却无比兴奋的笑容。
“赵队，”他推了推鼻梁上的眼镜，指着面前电脑屏幕上的一张资金流向图，“抓到狐狸尾巴了。”
赵承平立刻凑了过去。
屏幕上，是一张被老李用不同颜色标记出来的、错综复杂的资金流转网络图。
网络的中心，是宏达建筑的公司账户。老李指着其中一条粗大的红色线条说道：“你看这里，城西区文化中心翻新工程的中标公示刚过三天，区财政拨付的第一笔三百万工程预付款一到账，宏达的账户上，立刻就有二百八十万，以‘支付材料预付款’的名义，转给了七家不同的建材公司。”
“这看起来很正常。”赵承平说道。
“表面上是。”老李的嘴角勾起一丝冷笑，“但这七家公司，我都查过了。其中六家是真实的，但规模都很小，宏达和他们之间的单笔交易额，都在五万到十万之间，符合正常的商业逻辑。但问题出在第七家。”
他用鼠标点了一下那家公司的名字——“鸿运建材贸易行”。
“这家公司，”老李的声音压低了，“是个空壳公司。注册地址是假的，法人代表是个七十多岁的、一直在乡下种地的老农民，他甚至连自己名下有家公司都不知道。而那笔高达二百二十万的巨款，在打入这家‘鸿运建材’的账户后，没有停留超过十分钟，就立刻被拆分成了几十笔数额不等的款项，像天女散花一样，流向了全国各地的二十三个个人账户。”
赵承平的心，猛地一沉。这是最典型的、也是最难追查的洗钱手法！利用空壳公司做中转，再通过多级账户进行分散转移，最终让资金的去向变得扑朔迷离。
“能追到最终的收款人吗？”他急切地问。
“很难，但不是没可能。”老李眼中闪烁着猎人般的光芒，“对方很狡猾，这二十三个一级账户，大部分也是用别人的身份证开的‘人头账户’。但是，他们犯了一个错误。”
他放大了一张银行的ATM机取款监控截图。画面虽然模糊，但可以清晰地看到，一个戴着帽子和口罩的男人，正在从其中一个“人-owned”账户里取钱。
“通过对全市所有ATM机在同一时间段内的取款记录进行大数据比对和人脸识别初步筛查，我们锁定了五名重点嫌疑人。经过进一步的身份核实，其中一个人的身份，让我们喜出望外。”