他就像一个正在进行一场至关重要手术的外科医生,冷静、专注,用一支红色的记号笔,在这些看似孤立的“病灶”之间,画出了一条又一条代表着逻辑关联的脉络。
渐渐地,一张以“王立仁利益集团”为中心,以“宏达建筑”和“清源寺”为两只强有力臂膀的、吞噬公共财产和民众善款的巨兽轮廓,开始在白板上浮现。
清源寺,是它的“现金奶牛”和“洗钱中心”。它利用信众的虔诚,源源不断地吸纳着无法被精确监管的民间资金。这些钱,一部分通过虚假的工程项目,被“合法”地转入宏达建筑的口袋;另一部分,则可能以更隐蔽的方式,直接输送给了关系网中的各个成员。
宏达建筑,则是它的“白手套”和“执行工具”。它负责将那些黑钱、灰钱,通过承揽一个个**工程,彻底洗白,并在此过程中,通过偷工减料、虚报预算等手段,实现利益的再次放大。
想通了这一层,赵承平感到一阵彻骨的寒意。这个犯罪网络的构架,远比他最初想象的要严密和高明。它形成了一个完美的闭环,一环套一环,黑白两道,上下通吃。如果不是清源寺的工程质量出了问题,这个隐秘的王国,还不知道要安然无恙地运行多久。
他长长地吐出一口浊气,烟雾缭绕中,他的眼神变得异常坚定。他知道,现在不是全面进攻的时候,那样只会让这条狡猾的巨兽,感受到威胁后,立刻断尾求生,将所有线索切断。
他需要做的,是继续“解剖”。将它的两条臂膀——清源寺和宏达建筑——彻底地研究透彻。
他掐灭了烟头,拉开窗帘,让刺眼的阳光照亮了整个房间。他拿起了内线电话,声音沉稳而有力。
“老马,来我办公室一趟。”
“小张,你也马上过来。”
老马,经验丰富,沉稳老练,适合继续执行需要极大耐心的监视任务。而小张,则是队里最年轻的侦查员,计算机专业出身,思维敏捷,对付公司账目和商业犯罪这种新型案件,是他最擅长的领域。
几分钟后,两人一前一后走进了办公室。
“老马,”赵承平指着白板上清源寺那一部分,“寺庙这条线,要继续深挖。但重点要变。”他用笔圈出了几张被无人机和长焦镜头拍下的、除了欧米茄男人外,另外几个经常出入后山工地的陌生面孔。“我不要求你们再查清他们的身份,那会增加暴露的风险。我要你们做的,是记录下他们的‘行为模式’。他们什么时候来,什么时候走,见了谁,说了多久的话,有没有携带文件或者包裹。我要的是细节,最详尽的细节。”
“明白。”老马点了点头。他知道,赵队这是要从行为分析入手,寻找规律和破绽。
接着,赵承承平转向小张,表情变得更加严肃。他将宏达建筑的资料推了过去。
“小张,你的任务更重。我给你一周时间,带上队里最好的两名会计师,把‘宏达建筑’这家公司,给我从里到外,翻个底朝天。”
“赵队,我们之前不是查过了吗?账面很干净。”小张有些疑惑。
“之前是‘查’,现在是‘审’!”赵承平加重了语气,“我要你忘掉它是一家建筑公司。你要把它当成一个‘犯罪组织’来审计!我不管它的账面有多漂亮,我要知道:它成立至今,一共接了多少个项目?每一个项目的资金来源是哪里?是财政拨款,还是企业投资,或者是……寺庙捐款?项目的中标流程是怎样的?它的合作方、供应商、分包商都有哪些?这些公司之间,有没有交叉持股或者关联交易?我要一张完整的、关于宏达建筑的‘商业关系图谱’!”
渐渐地,一张以“王立仁利益集团”为中心,以“宏达建筑”和“清源寺”为两只强有力臂膀的、吞噬公共财产和民众善款的巨兽轮廓,开始在白板上浮现。
清源寺,是它的“现金奶牛”和“洗钱中心”。它利用信众的虔诚,源源不断地吸纳着无法被精确监管的民间资金。这些钱,一部分通过虚假的工程项目,被“合法”地转入宏达建筑的口袋;另一部分,则可能以更隐蔽的方式,直接输送给了关系网中的各个成员。
宏达建筑,则是它的“白手套”和“执行工具”。它负责将那些黑钱、灰钱,通过承揽一个个**工程,彻底洗白,并在此过程中,通过偷工减料、虚报预算等手段,实现利益的再次放大。
想通了这一层,赵承平感到一阵彻骨的寒意。这个犯罪网络的构架,远比他最初想象的要严密和高明。它形成了一个完美的闭环,一环套一环,黑白两道,上下通吃。如果不是清源寺的工程质量出了问题,这个隐秘的王国,还不知道要安然无恙地运行多久。
他长长地吐出一口浊气,烟雾缭绕中,他的眼神变得异常坚定。他知道,现在不是全面进攻的时候,那样只会让这条狡猾的巨兽,感受到威胁后,立刻断尾求生,将所有线索切断。
他需要做的,是继续“解剖”。将它的两条臂膀——清源寺和宏达建筑——彻底地研究透彻。
他掐灭了烟头,拉开窗帘,让刺眼的阳光照亮了整个房间。他拿起了内线电话,声音沉稳而有力。
“老马,来我办公室一趟。”
“小张,你也马上过来。”
老马,经验丰富,沉稳老练,适合继续执行需要极大耐心的监视任务。而小张,则是队里最年轻的侦查员,计算机专业出身,思维敏捷,对付公司账目和商业犯罪这种新型案件,是他最擅长的领域。
几分钟后,两人一前一后走进了办公室。
“老马,”赵承平指着白板上清源寺那一部分,“寺庙这条线,要继续深挖。但重点要变。”他用笔圈出了几张被无人机和长焦镜头拍下的、除了欧米茄男人外,另外几个经常出入后山工地的陌生面孔。“我不要求你们再查清他们的身份,那会增加暴露的风险。我要你们做的,是记录下他们的‘行为模式’。他们什么时候来,什么时候走,见了谁,说了多久的话,有没有携带文件或者包裹。我要的是细节,最详尽的细节。”
“明白。”老马点了点头。他知道,赵队这是要从行为分析入手,寻找规律和破绽。
接着,赵承承平转向小张,表情变得更加严肃。他将宏达建筑的资料推了过去。
“小张,你的任务更重。我给你一周时间,带上队里最好的两名会计师,把‘宏达建筑’这家公司,给我从里到外,翻个底朝天。”
“赵队,我们之前不是查过了吗?账面很干净。”小张有些疑惑。
“之前是‘查’,现在是‘审’!”赵承平加重了语气,“我要你忘掉它是一家建筑公司。你要把它当成一个‘犯罪组织’来审计!我不管它的账面有多漂亮,我要知道:它成立至今,一共接了多少个项目?每一个项目的资金来源是哪里?是财政拨款,还是企业投资,或者是……寺庙捐款?项目的中标流程是怎样的?它的合作方、供应商、分包商都有哪些?这些公司之间,有没有交叉持股或者关联交易?我要一张完整的、关于宏达建筑的‘商业关系图谱’!”
